近日，我市警方经过2个多月缜密侦察、摸排跟踪，飞赴杭州成功捣毁一个利用期货类手机APP上演“杀猪盘”网络电信诈骗团伙的窝点，其团伙国内成员悉数被抓获。
2020年3月，我市居民陈某到松北分局报案，称在一款名为“OM微投”的投资软件上被骗了140余万元。接警后，松北分局迅速抽调刑侦、网安等相关部门警力成立专案组，对案件展开深度调查。经过两个月的缜密侦查，专案组成功锁定浙江省杭州市某网络运营公司技术运维人员任某为嫌疑人。

5月20日，我市公安局刑侦支队与松北公安分局20余人组成的联合专案组飞赴杭州，准备布局实施抓捕，经过一天的跟踪摸排，成功锁定嫌疑人任某的住址及行动轨迹。5月21日，专案组当机立断，对任某进行抓捕，随即开展突击审讯，确定了此案的诈骗集团窝点。专案组循线追踪，迅速出击，一举捣毁该窝点，将此案境内的嫌疑人全部抓获。
由于该案主要是运用平台软件实施诈骗，侦破此案需要侦查员掌握软件开发类相关知识，松北分局立即抽调分局专业侦查员对主要嫌疑人进行审讯，并最终将本案涉及软件系统如何进行诈骗的功能与原理全部查清。

经查，犯罪嫌疑人王某龙（化名Allen）、陈某生、张某（化名Tim）、陈某峰（化名Eric）、胡某宁先期互相结识，并谋划使用期货类手机APP软件进行杀猪盘类诈骗，由胡某宁负责在境内组建公司，该公司在杭州市组建起了软件开发技术团队，制作了一款名为“富利达”的期货投资类安卓版手机APP，然后以该版手机软件内核为原型，再次扩充技术人员，不断更换名称与外观界面，又开发出了“小财运”、外文版“小财运”、“OM微投”等同类型软件。
此类软件通过连接境外期货投资平台交易数据，在该平台APP上向用户展示期货数据行情，使得被害人误以为这是一款正规的期货投资类软件，而犯罪嫌疑人其实根本无任何投资资质，也没有任何实盘交易，用户在该平台上的一切交易都只是数字的提现，而客户在该平台内充值时，嫌疑人采用模拟被害人在境外商户支付的方式将用户充值的钱款转移至境外，当客户进行提现功能时，仅在数据库中进行记录客户提现的记录，实际是否向被害人账户返款由诈骗集团主要负责人在后台控制，多数客户的钱根本无法提现。
该团伙境外组织成员获取诈骗资金，指挥国内开发团队，利用地下钱庄向国内公司汇款以支持其日常运转，国内公司则负责手机APP软件的开发、运营与推广，进而形成了一个规模庞大、分工明确的网络电信诈骗集团。
至此，经过专案组的艰苦工作，本案全部告破，松北公安分局对本案涉案的10人分别以诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪采取强制措施，冻结了8个银行账户，冻结金额100余万元，扣押大量笔记本电脑、台式机、手机等作案工具，专案组正在深挖扩案，追赃挽损。

来源：哈尔滨新闻网
郝帅 记者：张大星
原标题：《用期货类手机APP软件进行杀猪盘类诈骗丨我市警方跨省破获大型网络电信诈骗案件》

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